内蒙古一企业被套现2000万！幕后黑手居然是自己人

近日，内蒙古鄂尔多斯市公安局东胜分局经侦大队成功破获一起特大煤炭运输合同诈骗案，

内部员工

利用线上物流平台监管漏洞，勾结外部人员伪造上千笔虚假运单，两年间

骗取

企业资金

2000

余

万元

。

巨额坏账背后的疑云

2026年3月，辖区大型物流企业报案，800余万元运费长期无法回款。企业内部审计发现大量逻辑反常运单，装卸地点不实、运输路线违背经营常理……种种反常迹象表明，这些所谓的运输并不存在，企业正在遭遇诈骗。

到底是上游的能源公司“有鬼”，还是下游的货车司机出了问题？

“黑手”竟是身边人

接到报案后，经侦大队第一时间立案侦查。受害企业业务量庞大，资金流水密集，面对海量账本、数万条交易流水，办案民警依托大数据梳理资金流水，比对全部转账记录，顺着账户溯源，最终锁定公司车队调度吴某某为幕后“操盘手”。

近年来，受害物流公司采用线上数字物流平台招募司机并在线结算运费，司机扫码接单、上传数据、系统自动付款。这本是降本增效的好事，然而公司车队调度员吴某某却盯上了审核环节的漏洞。

他联合外部人员郭某某、王某某注册两家空壳公司，以这些公司的名义与自家物流公司签订虚假承运合同，约定由物流公司垫资承运，运输完成后统一结算。

于是，空壳公司向物流公司下达运输任务，物流公司向系统发送并生成接单二维码，吴某某将二维码发给提前找来的货车司机，司机扫码“认领”任务，但实际上并未为这家物流公司拉过一吨煤，而是去跑别的运输业务并进行线下结算，再把生成的虚假数据传回平台进行二次报账。物流公司全然不知，运费按系统数据一分不少打进司机账户，司机扣下“好处费”后将剩余款项转入吴某某控制的账户。一单“幽灵运输”就此完成套现。

近两年里，这样的操作重复几千次，2000余万元企业资金被蚂蚁搬家式蚕食殆尽。

为掩人耳目，吴某某会不定期让空壳公司支付部分运费，截至案发共支付1200余万元，导致物流公司实际仍有800余万元运费无法收回。

目前案件已经侦破，3名核心嫌疑人落网并移送起诉，

该案暴露出物流数字化平台线上审核与线下实地核验脱节、内部岗位监督缺位等管理漏洞。

来源 ：平安东胜、暖城新视界

编辑：许玉娇 校对：徐嫣璐

初审：石政勇

审核：田昌

监审：王剑

终审：韦嘉

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