湖南梦洁家纺股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2026-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举张萍女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张萍女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司

2026年1月9日

附件：职工代表董事简历

张萍，女，1981年出生，本科学历，曾任职于远大空调有限公司营销中心，公司人力资源部招聘经理、人力资源经理等职，现任公司人力资源副总监。

截至目前，张萍女士未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2026-003

湖南梦洁家纺股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、 本次股东会未出现否决议案的情形。

2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席的情况：

1、 召开时间：

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。

2、 会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

3、 会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

4、 会议召集人：董事会。

5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、 会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共135人，代表有表决权的股份210,652,534股，占公司股份总数的28.17%。

（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份170,197,254股，占公司股份总数的22.76%。

（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共127人，代表有表决权的股份40,455,280股，占公司股份总数的5.41%。

7、 公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意210,429,834票，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对票为199,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为23,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40,288,563票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.45%；反对199,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.49%；弃权23,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.06%。

该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意210,449,834票，占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票为199,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为3,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者表决情况为：同意40,308,563票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.50%；反对199,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.49%；弃权3,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.01%。

3、 审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举姜天武先生、李军先生、易浩先生为第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

累积投票制表决的具体结果如下：

3.01《选举姜天武先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意192,867,742票，占出席会议有表决权股份总数的91.56%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22,726,471票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.10%。

3.02《选举李军先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意192,887,914票，占出席会议有表决权股份总数的91.57%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22,746,643票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.15%。

3.03《选举易浩先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意192,872,732票，占出席会议有表决权股份总数的91.56%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22,731,461票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.11%。

4、 审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生为第八届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

累积投票制表决的具体结果如下：

4.01《选举陈共荣先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意192,987,717票，占出席会议有表决权股份总数的91.61%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22,846,446票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.40%。

4.02《选举杨平波女士为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意192,887,742票，占出席会议有表决权股份总数的91.57%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22,746,471票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.15%。

4.03《选举郑鹏程先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意192,868,076票，占出席会议有表决权股份总数的91.56%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意22,726,805票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.10%。

三、 律师出具的法律意见书

1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、 律师姓名：刘长河、杨可鑫

3、 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件

1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2026年1月9日