股市必读：梦洁股份（002397）12月24日主力资金净流出258.7万元

截至2025年12月24日收盘，梦洁股份报收于4.1元，下跌0.49%，换手率2.78%，成交量18.02万手，成交额7381.87万元。

资金流向12月24日主力资金净流出258.7万元；游资资金净流出193.22万元；散户资金净流入451.91万元。

董事会议事规则（2025年12月）湖南梦洁家纺股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由七名董事组成，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。公司设证券部处理董事会日常事务，董事会会议分为定期和临时会议，会议决议需经全体董事过半数通过。董事应对董事会决议承担责任，决议违反法律法规或公司章程造成公司损失的，参与决议的董事应负赔偿责任。

公司章程（2025年12月）湖南梦洁家纺股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。章程规定公司注册资本为747,781,443元，股东会为公司权力机构，董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司利润分配优先采用现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。章程还规定了独立董事、审计委员会、专门委员会的职责及股份回购、对外投资、担保等事项的决策程序。

第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告梦洁股份召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于修订公司章程》《关于修订董事会议事规则》的议案，拟将董事会成员由11人调整为7人，并提交2026年第一次临时股东会审议。会议提名姜天武、李军、易浩为第八届董事会非独立董事候选人，陈共荣、杨平波、郑鹏程为独立董事候选人，相关议案需提交股东大会采用累积投票方式表决。董事陈洁对部分议案投反对票。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知湖南梦洁家纺股份有限公司将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为长沙市高新区梦洁工业园。股权登记日为2025年12月31日。会议将审议修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，以及采用累积投票方式选举第八届董事会3名非独立董事和3名独立董事。其中，修订公司章程为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，且为其他提案生效前提。中小投资者表决将单独计票。

关于修订《公司章程》及其附件的公告湖南梦洁家纺股份有限公司于2025年12月22日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案。因控股股东、实际控制人发生变更，公司拟将董事会成员人数由11名调整至7名，其中非独立董事由7名调整至4名（含职工代表董事），独立董事由4名调整为3名。本次修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，并授权经营层办理工商变更（备案）登记手续。修订后的文件详见巨潮资讯网。

上市公司独立董事提名人声明与承诺湖南梦洁家纺股份有限公司董事会提名陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无失信记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（郑鹏程）郑鹏程作为湖南梦洁家纺股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈共荣）陈共荣作为湖南梦洁家纺股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。其本人及直系亲属未在公司前五名股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（杨平波）杨平波作为湖南梦洁家纺股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

关于董事会换届选举的公告梦洁股份第七届董事会即将届满，因公司章程拟修订及实际控制权变更，公司启动董事会换届选举程序。董事会提名姜天武、李军、易浩为第八届董事会非独立董事候选人，陈共荣、杨平波、郑鹏程为独立董事候选人。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，新一届董事会任期三年。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

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